Kompleksowe wsparcie dla biur rachunkowych

MONITORING- Obsługa należności w monitoringu należnościowym

• obsługa spraw z opóźnieniem pomiędzy 5-30 dni po terminie płatności
• realizacja sms, maili przypominających oraz obsługa telefoniczna

WINDYKACJA- Obsługa spraw w procesie Windykacji

• obsługa spraw z opóźnieniem pomiędzy 30-90 dni po terminie płatności
• realizacja procesu windykacji telefonicznej, wezwań do zapłaty, windykacja należności akcesoryjnych

SCORING- Realizacja Scoring’ów oceny ryzyka

• jednorazowa weryfikacja klienta w kilkudziesięciu bazach danych w tym bazach długów, BIGach, bazach ubezpieczycieli, analiza KRS i wyników finansowych

PERNAMENTNY MONITORING – Stała weryfikacja klientów biura rachunkowego:

• codzienna skanowanie wybranych klientów biura rachunkowego przez bazy dłużników i w przypadku wystąpienia klienta w skanowanej bazie przekazywanie alertów na wskazane przez biuro rachunkowe adresy mailowe

PIECZĘĆ- Zastosowanie Pieczęci Prewencyjnej na dokumentach biura rachunkowego

• możliwość użycia logotypu GOX COLLECTION jako firmy obsługującej procesy należnościowe w biurze rachunkowym

Ubezpieczenia

• Pakiet polis: zbiór polis dotyczących danego przedmiotu/ryzyka ubezpieczeniowego np. Polisa AC auta oraz polisa OC auta w różnym okresie ubezpieczenia traktujemy jako jeden pakiet polis.
• Wsparcie szkodowe: analiza przed zgłoszeniem szkody prawdopodobnego zdarzenia szkodowego, przedstawienie procesu likwidacji szkody oraz monitoring.
• Pakiet audytu polis oraz wsparcie szkodowe klientów biura rachunkowego: jako usługa dodatkowa dla biura (w celach budowania relacji z Klientem) – Operator przeanalizuje polisy lub wesprze szkodowo klientów biura rachunkowego.
• Przykładowe programy otwarte benefitowe: Opieka zdrowotna – Luxmed, Ubezpieczenie na życie, Ubezpieczenie NNW dla dzieci (tzw. szkolne)

Podatki

• Pressing – bieżące informacje dotyczące zmian w przepisach podatkowych oraz zmiany w innych dziedzinach prawa mających wpływ na działalność biur rachunkowych, składa się:

1. Pressing dla Biur Rachunkowych – opcja dedykowana Biurom Rachunkowym, która obejmuje najistotniejsze informacje oraz zmiany na tle podatkowym;
2. Pressing dla klientów Biur Rachunkowych – do przekierowania przez Biuro Rachunkowe swoim własnym klientom, obejmuje informacje w zakresie bieżących zmian, ulg podatkowych, obowiązków – również w formie „biuro rachunkowe swoim Klientom”.

• Odpowiedzi na pytania podatkowe – to stały dostęp do wiedzy fachowej, konsultacje podatkowe, wsparcie księgowości w bieżącej pracy. Wsparcie obejmuje również schematy podatkowe (MDR); szybkie pytania i szybkie odpowiedzi, mające na celu rozwiać wątpliwości, usprawnić pracę biura. Konsultacje, w tym telefoniczne, z doświadczonym zespołem doradztwa podatkowego. Analiza zagadnień podatkowych wynikających z dokumentów klientów biura.

AML/CFT, RODO

• Audyt otwarcia – wstępne ustalenie zgodności z wymaganiami w zakresie AML/CFT i RODO (*1 audyt);
• Pressing prawny – bieżące informowanie dot. zmian w AML/CFT i RODO, mających istotne znaczenie dla działalności biur rachunkowych oraz ich klientów;
• Szkolenia certyfikowane – szkolenia wymagane ustawowo w zakresie AML/CFT i RODO dla biura rachunkowego (*2 szkolenia w roku w formie zdalnej);
• Konsulting prawny – konsultacje prawne w zakresie AML/CFT i RODO na podstawie uprzednio przekazanych pytań dotyczących działalności operacyjnej biura rachunkowego (*3/6/9/12 konsultacji miesięcznie);
• Wsparcie w przeglądach – wsparcie w ramach corocznych przeglądów procesów AML/CFT i RODO biura księgowego;
• Wsparcie w przeprowadzanych kontrolach – bezpośrednie wsparcie przy kontrolach biura rachunkowego prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych lub Urząd celno-skarbowy;
• Opiniowanie umów – opiniowanie umów zawieranych przez biuro rachunkowe w zakresie wymagań stawianych przez AML/CFT i RODO;
• Udzielanie bieżących rekomendacji – udzielanie rekomendacji w zakresie minimalizacji ryzyka AML/CFT i RODO;
• Audyty podmiotów przetwarzających – audyty w formie zdalnej podmiotów realizujących w imieniu biur rachunkowych czynności w zakresie wymagań stawianych przez AML/CFT i RODO.
• Dedykowane formularze RODO – klauzula informacyjna dla pracowników, klauzula informacyjna dla klientów, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, rejestr rodzajów czynności przetwarzania, draft umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
• Wzorcowa dokumentacja RODO – Regulamin ochrony danych, zasady szacowania ryzyka związanego z ODO, zasady monitorowania i zgłaszania incydentów ODO, zasady realizacji żądań kierowanych na postawie art. 15-22 RODO.
• Dedykowane formularze AML (Pakiet Standard) – klauzula informacyjna AML, karta klienta, karta oceny klienta, karta monitoringu klienta.
• Dedykowane formularze AML (Pakiet Plus i Premium) – klauzula informacyjna AML, karta klienta, karta oceny klienta, karta monitoringu klienta, karta oceny biura, karta nieprawidłowości, formularz przeglądów, protokół z odebrania wyjaśnień.
• Wzorcowa dokumentacja AML – wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wewnętrzna procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na biura rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, metodyka oceny klienta, metodyka oceny biura.